Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента.
Общее количество избранных членов Совета директоров составляет - 9 чел.
Общее количество членов Совета директоров за исключением выбывших составляет - 8 чел.
Число членов совета директоров ПАО КМЗ, принявших участие в заседании – 8 чел.
Число членов совета директоров ПАО КМЗ, не принявших участие в заседании – 0 чел.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО КМЗ»:
«за» - 8 (восемь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО КМЗ, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 1 420 (одна тысяча четыреста двадцать) рублей за 1 (одну) акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 33/2022 от 07 декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Новиков
3.2. Дата 08.12.2022г.